المصادقة على حسابات السنة المالية 2012
إستقالة وتعيين وكيل
تثبيت وكيلين
تثبيت مراقب حسابات
إحالة حصص وتنقيح قانون أساسي
في آف بي لانجري تونس ش ذ م م
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس مالها : 5.600.000,000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية سيدي عبد الحميد – سوسة
س ت ش : سوسة B170381999
1. بموجب مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة في 19 جوان 2013 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية بسوسة في 8 جويلية 2013 عدد الوصل M033790، عدد التسجيل 13701714، وبعد قراءة تقارير الوكالة ومراقب الحسابات حول سير المؤسسة ونشاطها خلال السنة المالية 2012، قررت الجلسة :
- المصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
- قبول استقالة السيد جافري شارل كوستار من مهامه كوكيلا للشركة بداية من 19 جوان 2013.
- تعيين السيد نيكولا تورتولينغ كوكيل للشركة عوضا عن السيد جافري شارل كوستار المستقيل.
- تثبيت السيد فيكتور مارتيناز مارتان والسيد فرناندو كامبس كوكيلان وذلك لمدة ثلاث سنوات أي حتى يوم انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مع إسنادهم النفوذ المطلق.
- تجديد مهام شركة "أ . و .س" كمراقب حسابات بالنسبة للسنوات المالية 2014، 2013 و2015.
2- بموجب مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 19 جوان 2013 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية بسوسة في 8 جويلية 2013 عدد الوصل M033803، عدد التسجيل 13701716، قررت الجلسة : - المصادقة على إحالة 10 حصص من طرف السيد جافري شارل كوستار لفائدة السيد نيكولا تورتولينغ كما هو مفصل بالعقد.
- تنقيح الفصول 6 و7 من القانون الأساسي كما يتبين من الكتب بخط اليد مؤرخ في 19 جوان 2013 والمسجل بقباضة المالية
بسوسة في 8 جويبلية 2013 عدد الوصل M033808، عدد التسجيل 13701717. 3- بموجب كتب بخط اليد مؤرخ في 19 جوان 2013، والمسجل بالقباضة المالية بسوسة في 8 جويلية 2013 عدد الوصل M033797، عدد التسجيل 13701715،
أحال | السيد | جافري | شارل | كوستار
10 حصص التابعة له في رأس مال الشركة لفائدة السيد نيكولا تورتولينغ كما هو مفصل بالعقد المذكور أعلاه.
4. الإيداع : أودعت نسختان من الوثائق المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 23 جويلية 2013 عدد D1713999.