المصرف التونسي للبناء كوتيب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4.500.000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق تونس كم 0.5 – 3002 صفاقس
إن السادة المساهمين بالمصرف التونسي للبناء مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الإداري للشركة الكائن بطريق قابس كم 0.5 - (نهج علي بن خليفة) صفاقس وذلك يوم الاثنين
2 سبتمبر 2013 على الساعة الرابعة مساءا للتداول في جدول الأعمال الآتي : 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط سنة 2012.
2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات بخصوص نشاط سنة 2012.
3- | المصادقة | على | تقرير | مجلس
الإدارة والقوائم المالية المتعلقة بنشاط سنة 2012.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6- تخصيص نتيجة سنة 2012.
7- تعيين مراقب الحسابات.
8- مسائل مختلفة.
إن جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة تكون على ذمة المساهمين في المدة القانونية بالمقر الاجتماعي للشركة.
عن مجلس الإدارة