استدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2012
بنك الإسكان
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 90.000.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : 18 شارع محمد الخامس 1080 تونس
السجل | التجاري | بتونس | : | رقم
B138811996
إن السادة المساهمين في رأس مال بنك الإسكان مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 29 أوت 2013، على الساعة الحادية عشرة صباحا بنزل الشيراتون – تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1- المصادقة على إجراءات دعوة الجلسة العامة العادية للمساهمين.
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2012.
3- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2012.
4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2012.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تعيين مراقبي حسابات للسنوات المالية 2013 و2014 و2015.
ص 50248- تسمية عضو بمجلس الإدارة.
9- تجديد مهام عضو بمجلس الإدارة.
10- تحديد منحة حضورأعضاء مجلس الإدارة ومنحة رئاسة اللجنة القارة للتدقيق الداخلي ولجنة المخاطر.
حضور الجلسة العامة يخص أصحاب ما لا يقل عن عشرة أسهم دفعت أقساطها المستحقة مع إثبات هويتهم كما يمكنهم الإنابة بواسطة مساهم آخر وشريطة أن يكونوا مسجلين بدفاتر البنك منذ خمسة أيام على الأقل من موعد الجلسة.
توضع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة على ذمة المساهمين بإدارة متابعة المساهمات والشركات المتفرعة عن البنك بمقرها الكائن نهج الشابية فضاء تونس عمارة ك الطابق الخامس 1073 مون بليزير تونس، طيلة الأجل القانوني.
عن مجلس الإدارة