الشركة التونسية للبلور

الشركة التونسية للبلور

ش.خ.إ

رأس مالها : 20.049.000 دينارا

المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية جبل الوسط 1111 بئر مشارقة ولاية زغوان المعرف الجبائي : 0002443J/A/M/000 السجل التجاري : B061252004

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 27 جوان 2013 والمسجل بالقباضة المالية بزغوان بتاريخ 9 جويلية 2013 وصل عدد 29855 تحت عدد 13701830 والمودع منه نظيران بكتابة المحكمة الإبتدائية بزغوان بتاريخ 24 جويلية 2013 تحت عدد 201334159 تقرر : 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2012. 2- المصادقة على التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات فيما يخص السنة المالية 2012.

3- المصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2012.

5- تخصيص نتائج السنة المالية 2012.

6- إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7- إسناد أجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

8- منح نفوذ للقيام بإجراءات الإيداع والنشر.

عن مجلس الإدارة