العامة العقارية للجنوب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.000.000 د
مقرها الإجتماعي : عمارة التميز المركز العمراني الشمالي – تونس
بمقتضى محضري مجلس الإدارة والجلسة العامة العادية المنعقدين تباعا بتاريخ 25 جوان 2013 والمسجلين لدى قباضة تسجيل عقود الشركات بتونس بتاريخ 3 جويلية 2013 تحت عدد 13807779 وصل عدد 9357 وعدد 13807780 وصل عدد 9358، وقع إيداع نظيرين أصليين من كل محضر لدى المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 30 جويلية 2013 تحت عدد 201334550، تقرر ما يلي :
1- المصادقة على القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2012.
2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص أعمال التصرف المتعلقة بالسنة المالية 2012. - توظيف النتائج المتعلقة بالسنة المالية 2012.
4- تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
5- تسمية عضو جديد.
عن مجلس الإدارة
32013G03782SANB2
الترفيع في رأس المال وتغيير المقر الاجتماعي
مجمع مقاولي الشحن بصفاقس
شركة خ ا
رأس مالها : 4.393.500 دينارا
المقر الاجتماعي : شارع الهادي خفشة
صفحة 11المنطقة الصناعية مدغشقر – 3000 صفاقس
س ت : B0855112004
م ج : 900648W/A/M/000
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 12 جوان 2013 مسجل بتاريخ 19 جوان 2013 بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس تحت عدد 13503074 وصلان عدد M003409 وعدد M003410 والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 24 جويلية 2013 تحت عدد 201334300، قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة على : 1 الترفيع في رأس مال الشركة بقيمة 606.000 دينار ليصبح 4.999.500 دينار وذلك بالترفيع في القيمة الاسمية بأربعة دنانير للسهم الواحد ل 151.500 سهما المكونة لرأس مال الشركة لتصبح 33,000 دينار عوضا عن 29,000 دينار قيمة السهم الواحد، وذلك عن طريق :
إدماج الاحتياطي الخاص لإعادة الاستثمار بما قدره أربع مائة وواحد وسبعون ألف ومائة وستة وسبعون دينارا وسبع مائة وخمسة مليم (471.176,705 دينار).
إدماج جزء من النتائج المؤجلة قدره مائة وأربعة وثلاثون ألف وثمان مائة وثلاثة وعشرون دينار ومائتان وخمسة وتسعون مليم (134.823,295 دينار). 2 تغيير عنوان المقر الاجتماعي ليصبح "شارع الهادي شاكر عمارة النور مدرج ب الطابق الثاني صفاقس "عوضا عن المنطقة الصناعية مدغشقر شارع الهادي خفشة 3000 صفاقس".
ووفقا لذلك تم تنقيح الفصول 4، 6 و7 من القانون الأساسي للشركة.