شركة الخشب الاصطناعي

شركة الخشب الاصطناعي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 8.750.000 دينار

مقرها : طريق تونس 4011 حمام سوسة السجل : B117371996/Sousse 2

I- بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية لشركة الخشب الإصطناعي المؤرخ في 22 جوان 2013 والمسجل بقباضة المالية بحمام سوسة بتاريخ 1 أوت 2013 تحت عدد 13703770 وصل عدد 48908 والمنعقدة بدعوة من مجلس الادارة حسب المحضر المؤرخ في 23 ماي 2013 والمسجل بنفس القباضة المالية وفي نفس التاريخ تحت عدد 13703771 وصل عدد 48909 تقرر ما يلي :

• المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2012.

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة عن تصرفهم عام 2012.

• تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2012.

• | المصادقة | على | الاتفاقيات | المنظمة

والمنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة وهم السيد ناجي المهيري، شركة موبلاتاكس، شركة موبلاتاكس للصناعة، لمدة ثلاث سنوات إلى غاية إنعقاد الجلسة العامة العادية المخصصة للنظر في حسابات سنة 2015. II- بمقتضى محضر مجلس الادارة المؤرخ في 22 جوان 2013 والمسجل بالقباضة المالية بحمام سوسة في 1 أوت 2013 تحت عدد 13703769 وصل عدد 48907 تقرر تجديد مهام رئيس مجلس الادارة السيد ناجي المهيري وتعيين السيد عبد المجيد يزة في خطة مدير عام مساعد الاثنان لمدة ثلاث سنوات إلى غاية إنعقاد الجلسة العامة العادية المخصصة للنظر في حسابات سنة 2015. III- الإيداع : أودع نظيران من المحاضر المشار إليها أعلاه مع القوائم المالية المتعلقة بتصرف 2012 بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 بتاريخ 21 أوت 2013 تحت عدد 201336649.