الشركة التونسية لصناعة المواد الغذائية "ستيال"

الشركة التونسية لصناعة المواد الغذائية "ستيال"

ش.خ.إ

شركة خفية الإسم

المقر الاجتماعي : كلم 1 طريق منزل بوزلفة - سليمان

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 15 ماي 2013 والمسجل بالقباضة المالية بسليمان بتاريخ 24 جويلية 2013 تحت عدد 13701365 وصل عدد M020234 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 5 أوت 2013 تحت عدد الإيداع D71361197 تقرر :

1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن التصرف للسنة المحاسبية المختومة في 2012.

2- النظر في تقرير مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية المختومة في 2012.

3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 2012.

4- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

5- تخصيص نتائج السنة المحاسبية المختومة في 2012.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن تصرفهم للسنة المحاسبية.

7- تجديد نيابة أعضاء مجلس الادارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاثة سنوات.

• السيد محمد المؤدب.

• لاكومباني جرفي دانون يمثلها السيد ستايسلاس دي قرامونت.

• السيد كمال المؤدب.

• السيد كاترين ليكو.

مجلس الادارة