استدعاء للجلسة العامة العادية
الفولاذ
الشركة التونسية لصناعة الحديد
رأس مالها : 53 339 520 دينارا
مقرها الاجتماعي : طريق تونس كلم 3- 7050 منزل بورقيبة
ص- ب 23- 24- 7050 منزل بورقيبة يتشرف مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" شركة خفية الإسم رأس مالها 53 339 520 دينارا، باستدعاء السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 26 سبتمبر 2013 على الساعة
صفحة 38العاشرة صباحا بنزل تونس الكبير شارع المنستير المنزه 7 تونس وذلك قصد المداولة في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2012 والموافقة عليه عند الاقتضاء.
2. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2012.
3. الموافقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنة 2012 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4. تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 5. المصادقة على تعين متصرفين وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
6. تسمية مراقب حسابات.
وليكن في علم السادة المساهمين أنه في إمكانهم الإطلاع بالمقر الاجتماعي للشركة (المعمل) ابتداء من صدور هذا الإعلان بالرائد الرسمي على الوثائق التالية :
- القانون الأساسي للشركة.
- القوائم المالية لسنة 2012.
- قائمة المساهمين في الشركة.
- مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة.
مجلس الإدارة