تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة
تجديد مهام مراقب حسابات
تجديد فترة نيابة رئيس مجلس إدارة
تجديد فترة نيابة مدير عام
شركة البنكية للخدمات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6.922.045 دينار
مقرها الإجتماعي : 32، نهج 8601 الشرقية 1 تونس 2035
السجل التجاري : B130221998
بمقتضى محضر جلسة عامة عادية بتاريخ 19 جوان 2013 مسجل بتونس بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول في 16 أوت 2013 تحت عدد 13809273، وبمقتضى محضر جلسة إجتماع أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 19 جوان 2013 مسجل بتونس بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول في 19 أوت 2013 تحت عدد 13809314، يستخلص أن :
1- الجمعية العامة العادية قررت بالإجماع تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة الإحدى عشر لمدة 03 سنوات تستوفي يوم الإنعقاد الجلسة العامة العادية التي سوف تتدارس سنة التصرف ل 2015.
جعفر ختاش.
رشيد بن عبد القادر.
البنك القومي الفلاحي.
الشركة التونسية للبنك.
بنك الجنوب.
الإتحاد الدولي للبنوك.
أمان بنك.
البنك العربي لتونس.
بنك الإسكان.
البنك التونسي.
بنك تونس العربي الدولي.
2- الجمعية العامة العادية قررت بالإجماع تجديد مهام السيد مراد القلالي بصفته مراقب لحسابات الشركة لمدة 3 سنوات تستوفي يوم إنعقاد الجلسة العامة العادية التي سوف تتدارس سنة التصرف ل 2015.
3- مجلس الإدارة قرر بالإجماع تجديد الفترة النيابية للسيد جعفر ختاش بصفته رئيس مجلس إدارة البنكية للخدمات لفترة عضويته في مجلس الإدارة.
4- مجلس الإدارة قرر بالإجماع تجديد الفترة النيابية للسيد رشيد بن عبد القادر بصفته مدير عام البنكية للخدمات لفترة عضويته في مجلس الإدارة.
5- نسختين من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية ونسختين من محضر إجتماع مجلس الإدارة وقع إيداعهما في كتابة المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 2 سبتمبر
2013 | تحت | عدد | D24312289/
201338140
عن مجلس الإدارة