دعوة لحضور الجلسة العامة العادية

شركات خفية الإسم

دعوة لحضور الجلسة العامة العادية

يدعو مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور

فعاليات الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الاثنين 30 سبتمبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE) بضفاف البحيرة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الادارة لسنة 2012. 2- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لسنة 2012 بالنسبة للقوائم المالية الفردية والمجمعة.

3- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2012.

4- تبرئة ذمة المتصرفين.

5- تخصيص نتائج سنة 2012.

6- تجديد عضوية المتصرفين.

7- تعيين مراقبي الحسابات لسنوات 2013 و2014 و2015.

8- تعيين ممثل عن صغار المساهمين في مجلس إدارة الشركة.

ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الوثائق المتصلة بجدول الأعمال ابتداء من تاريخ صدور هذا البلاغ وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة شارع محمد البوعزيزي تونس قرطاج (الإدارة المركزية المالية الطابق الثاني) من الاثنين إلى الجمعة خلال التوقيت الإداري (من س8 إلى س 13 ومن س14 إلى س17).

عن مجلس الادارة