تأسيس شركة خفية الإسم

تأسيس شركة خفية الإسم

صندوق الودائع والأمانات للتصرف

رأس المال 500.000 دينار

المقر الاجتماعي : 87، شارع يوغرطة، ميتوال فيل، 1082 – تونس

1/ القانون الأساسي بمقتضى كتب بخط اليد مؤرخ في 1 أوت 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس في 20 أوت 2013 تسجيل 13809372،

وصل عدد 11128، تأسست شركة خفية الاسم :

التسمية : صندوق الودائع والأمانات للتصرف.

المقر الاجتماعي : 87، شارع يوغرطة، ميتوالفيل، 1082 – تونس.

موضوع الشركة : التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليه بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001، والتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.

يمكن للشركة ممارسة كل العمليات المتعلقة بالموضوع الاجتماعي.

المدة : 99 سنة.

رأس المال : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 500.000 دينار مقسم إلى 50.000 سهم إسمي بحساب 10 دنانير للسهم الواحد. 2/ التصريح بالاكتتاب والدفع : قام مؤسس الشركة بتقديم تصريح بالاكتتاب والدفع إلى قابض تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس في 20 أوت 2013 والمسجل بنفس اليوم بقباضة تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس تسجيل 13809376، وصل 11130.

3/ الجمعية العامة التأسيسية : بمقتضى مداولات محضر جلسة الجمعية العامة التأسيسية المنعقدة في 21 أوت 2013، والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس في 2 سبتمبر 2013، تسجيل 13509710، وصل 11505، يتضح أن الجمعية العامة قررت ما يلي :

• المصادقة على صحة التصريح بالاكتتاب والدفع.

• تعيين أعضاء مجلس الادارة والآتي ذكرهم لمدة 3 سنوات :

• السيد جمال الدين ابن الحاج عبد الله. - السيدة أمال المديني.

• السيد فريدة بن بوزيد.

• السدي لوشيانو بوران.

• السيد هشام بن فضل.

• تعيين مكتب م س الوزير كمراقب لحسابات الشركة لمدة 3 سنوات.

• تصادق على القانون الأساسي وتصرح أن الشركة تكونت نهائيا.

4/ مجلس الإدارة الأول : بمقتضى محضر جلسة مجلس الادارة الأول المنعقد في

21 أوت 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 2 سبتمبر 2013 تسجيل عدد 13809711، وصل عدد 11506، قرر مجلس الادارة تسمية السيد جمال الدين ابن الحاج عبد الله كرئيسا لمجلس الادارة للشركة لمدة عضويته بمجلس الادارة والسيد هشام بن فضل كمديرا عاما للشركة مع منحه كامل النفوذ وذلك لمدة عضويته بمجلس الادارة. 5/ الإيداع القانوني : وقع القيام بالإيداع القانوني بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 17 سبتمبر 2013، تحت عدد D0125862013 نسختين من الوثائق التالية : * القانون الأساسي.

• التصريح بالاكتتاب والدفع.

• قائمة المكتتبين والدفوعات.

• محضر جلسة الجمعية العامة التأسيسية. * محضر جلسة مجلس الادارة الأول.

عن / مجلس الادارة