استدعاء للجلسة العامة المزدوجة – العادية والخارقة للعادة. — شركة قرطاج للخدمات والمساعدة

استدعاء للجلسة العامة المزدوجة – العادية والخارقة للعادة.

شركة | قرطاج | للخدمات | والمساعدة

والمساندة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 425000 دينار

عمارة الزمني الطابق الثالث قطعة A23 المركز العمراني الشمالي 1082 تونس

سجل تجاري : B1149481997

معرف جبائي : 349608J/A/M/000

السادة المساهمون في شركة قرطاج للخدمات والمساعدة والمساندة شركة خفية الإسم، مدعوون لحضور الجلسة العامة المزدوجة العادية والخارقة للعادة التي

ستنعقد | يوم | الثلاثاء | الموافق | للثاني

والعشرون من شهر أكتوبر سنة ثلاثة عشرة وألفين (2013/10/22) على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة الكائن بعمارة الزمني الطابق الثالث قطعة A23 المركز العمراني الشمالي 1082 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير التصرف المنجز من طرف مجلس الإدارة لسنة 2012 والمصادقة عليه. 2- قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بسنة 2012.

3- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بسنة 2012.

4- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالإتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.

5- توظيف نتائج سنة 2012.

6- مراجعة حسابات سنة 2012.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2012.

8- المصادقة على الترفيع في رأس مال شركة قرطاج للخدمات والمساعدة والمساندة.

9- تنقيح فصول القانون الأساسي ذات العلاقة.

10- تفويض السلطات لإتمام الإجراءات القانونية.