دعوة لجلسة الجمعية العامة العادية
شركة مالية وتصرف
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : 6، نهج جمال الدين الأفغاني، 1002 تونس
المعرف الجبائي : 004592F
إن المساهمين بشركة مالية وتصرف مدعوين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 21 أكتوبر 2013 على الساعة الخامسة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :
1. المصادقة على التأخير المسجل في انعقاد الجمعية العامة العادية المدعوة للنظر في القوائم المالية للسنة المالية 2012.
2. قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف وحول الأعمال الاجتماعية خلال سنة 2012 والموافقة عليه إن كان ذلك.
3. الموافقة، إن اقتضى الأمر، على القوائم المالية المختتمة بتاريخ 31 ديسمبر 2012. 4. قراءة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2012.
5. تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 6. المصادقة على الاتفاقيات الخاصة.
7. تحديد مبلغ مكافآت الحضور.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9. إسناد النفوذ للقيام بالإجراءات.
مجلس الإدارة