المصادقة على قرارات الجلسة العامة العادية بتاريخ 29 جوان 2013
شركة معرض سوسة الدولي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.541.000 دينارا
مقرها | الإجتماعي | : | منطقة | سيدي
عبد الحميد طريق المنستير نهج الهادي بوسلامة – 4061 سوسة
الدفتر التجاري : B5631996 سوسة
المعرف الجبائي : 340568/EAM000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية لمعرض سوسة الدولي المنعقدة يوم السبت 29 جوان 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بسوسة بتاريخ 17 سبتمبر 2013 تحت عدد 13802215، وصل عدد M044033 والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الإبتدائية بسوسة بتاريخ
18 | سبتمبر | 2013 | تحت | عدد
201340581، تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف لسنة 2012 وعلى الموازنة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2012 وعلى محتوى التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
- المصادقة على تكوين احتياطي من الأرباح المتعلقة بسنة 2012 بمقدار 231.000 دينار خاص بالإستثمار المعفى من الضريبة.
-المصادقة على توظيف نتائج السنة المالية 2012
- المصادقة على شطب مستحقات الشركة التي بذمة بعض المؤسسات العمومية وأجهزة الدعم الإقتصادي لسنتي 2007 و2008. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- ضبط منح الحضور الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام مراقب الحسابات للمدة القائمة المحددة بثلاث سنوات (2013 و2014 و2015).
المستخرج
مجلس الإدارة