استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية (تصرف 2012)
المجمع الكيميائي التونسي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 476.084.064 د.ت
7، نهج المملكة العربية السعودية تونس الرقم الجبائي : 003876L/A/M/000 يدعو المجمع الكيميائي التونسي كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 24 أكتوبر 2013، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة تصرف 2012. 2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات حول تصرف 2012.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة تصرف 2012. 4- المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصلين (200 جديد) و475 من مجلة الشركات التجارية.
5- إبراء ذمة المتصرفين.
6- تخصيص النتائج تصرف 2012.
7- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة تصرف 2012.
8- المصادقة على اتفاقية القرض مع
الصندوق | العربي | للإنماء | الإقتصادي
والصناعي (FADES).
9- المصادقة على تعيين الرئيس المدير العام.
10- المصادقة على تعيين متصرف ممثل بالبنك المركزي التونسي.
11- المصادقة على تعيين مراقب حسابات ثان لسنوات 2013 و2014 و2015.
عن / مجلس الإدارة