دعوة الجلسة العامة العادية (السنة المحاسبية 2012)

دعوة الجلسة العامة العادية (السنة المحاسبية 2012)

الشركة التونسية للبنك

STB BANK

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 124.300.000 دينار

مقرها الاجتماعي : نهج الهادي نويرة – تونس

السجل التجاري : ب 18233 1996

المعرف الجبائي : 1237 أذم 000

إن السادة مساهمي الشركة التونسية للبنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك – نهج الهادي كراي- المنزه – مدينة العلوم "قاعة الاجتماعات" وذلك للمداولة حول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقارير مجلس الإدارة، حول التصرف في البنك وفي مجمع الشركة التونسية للبنك، للسنة المحاسبية 2012. 2- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات المتعلقين بالقوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2012. 3- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 19- 2006.

4- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والقوائم المالية المجمعة والخاصة بالسنة المحاسبية 2012. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2012.

6- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2012. 7- تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8- المصادقة على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 25 مارس 2013 الذي تم بمقتضاه تعيين وتعويض عضوا بمجلس الإدارة، ممثلا للدولة وتسمية رئيسا مديرا عاما جديدا للبنك.

9- تجديد نيابات وتعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.

طبقا لمقتضيات المادة 40 من العقد التأسيسي للشركة، يجوز لمالكي 10 أسهم

على الأقل خالصة الدفعات المطلوبة حضور هذه الجلسة أو إنابة مساهم آخر بموجب تفويض ينبغي تسليمه لموكلهم أو إرساله تام الإمضاء إلى إدارة السندات والبورصة والتصرف في الأصول والممتلكات والثروات للشركة التونسية للبنك : بالمقر الاجتماعي – نهج الهادي نويرة، قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

أما بالنسبة لمالكي أقل من عشرة أسهم فيمكنهم التجمع للحصول على هذا العدد من الأسهم وتمكين أحدهم أو عضو من الجلسة من تمثيلهم.

يتم قبول المساهمين في قاعة الاجتماع بعد إستظهارهم ببطاقة دخول إسمية تحرر وتسلم لهم عند الدخول.

توضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب

المساهمين | بإدارة | السندات | والبورصة

والتصرف في الأصول والممتلكات والثروات للشركة التونسية للبنك : بالمقر الاجتماعي – نهج الهادي نويرة، طيلة المدة القانونية.

ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصي لكل المساهمين.

عن مجلس الإدارة