شركات خفية الإسم
استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين الشركة التونسية للتنقيب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 500.000 د
المقر الإجتماعي : 19، نهج الصناعات التقليدية 2 – المطار – 2035 أريانة إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتنقيب، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية عدد 40 التي ستنعقد يوم الخميس 31 أكتوبر 2013 على الساعة
العاشرة | صباحا | بنزل | ضفاف | البحيرة
"الكونكورد" وذلك للتداول في النقاط التالية المدرجة في جدول الأعمال :
1- المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
2- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2012 – 2013 – 2014.
3- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2012 والمصادقة عليه.
4- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2012.
5- المصادقة على القوائم المالية للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2012 وعلى العمليات المالية المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2012.
7- تحديد منحة حضور مجلس الإدارة لسنة 2012.
8- تبويب المرابيح للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2012.
9- تفويض للقيام بإجراءات النشر.
عن/مجلس الإدارة