استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة "القلم للإنتاج"
شركة خفية الإسم ذات مساهمة خصوصية رأس مالها : 4.676.900 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق منزل شاكر كم 5 صفاقس
المعرف الجبائي : 1230143CAM000 السجل التجاري : B259412012
إن السادة المساهمين في شركة القلم للإنتاج مدعوون يوم الأحد 27 أكتوبر 2013 على الساعة التاسعة صباحا بنزل قالاكسي طريق سكرة كم 0.5 وذلك لحضور الجلسة العامة العادية للتداول في جدول الأعمال التالي : - قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية
- المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2012.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة لسنة 2012.
- إبراء ذمة كل من السيد كمال بن المبروك والسيد صهيب الجموسي بخصوص تصرفهما خلال سنة 2012.
- تخصيص النتائج للسنة المالية 2012.
- | المصادقة | على | الإتفاقيات | المنظمة
المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- إنتخاب أعضاء جدد لمجلس إدارة الشركة.
- تعديل الحد الأقصى للمساهمة من %24 إلى %34 لإرتباط هذا الأمر بالترخيص لإنشاء قناة تلفزية.
- مسائل مختلفة : النظر في إمكانية الترفيع في رأس مال الشركة.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق لتمكين المساهمين من إتخاذ قراراتهم على ذمتهم بالمقر الإجتماعي للشركة.
عن/ مجلس الإدارة.