استدعاء لحضور الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة
شركة التصرف السياحي أفروديت
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10.100.000 دينار
السجل التجاري عدد : B113611997
المعرف | الجبائي | عدد | :
492664W/A/M/000
ليكن في علم السادة المساهمين في رأس مال شركة التصرف السياحي أفروديت أنهم مدعوون لحضور اجتماع الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة المقرر عقدهما يوم
الخميس 28 نوفمبر 2013 على الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا وذلك بنزل ريجنسي تونس الكائن بقمرت ضفاف قرطاج المرسى.
جدول أعمال الجلسة العامة العادية :
1- المصادقة على عقد الجلسة العامة العادية بعد الآجال القانونية.
2- تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنوات المحاسبية 2009 و2010 و2011. 3- الاستماع إلى التقريرين الخاص والعام
لمراقب | الحسابات | المتعلقة | بالسنوات
المحاسبية 2009 و2010 و2011.
4- المصادقة على الحسابات والموازنة المتعلقة بالسنوات المحاسبية 2009 و2010 و2011.
5- تبويب النتائج.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تحديد قطع بدل الحضور.
8- إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
9- تسمية مراقب الحسابات.
10- منح التفويضات بالقيام بالإجراءات القانونية.
جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة : 1- تحيين القانون الأساسي للشركة.