استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للملابس الشعبية

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للملابس الشعبية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 348.000 د

مقرها الاجتماعي : 8 مكرر نهج المعز المنزه 1 تونس

ليكن في علم كافة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للملابس الشعبية أن الجلسة العامة العادية لسنة 2008 و2009 ستنعقد يوم السبت 30 نوفمبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن 8 مكرر نهج المعز المنزه 1 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالية :

• المصادقة على قانونية إنعقاد الجلسة العامة العادية لسنتي 2008 و2009.

مقرها : طريق سوسة كلم 47 - بوعرقوب – 8040 نابل

ليكن في علم السادة المساهمين في رأس مال شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "الأطلس" شركة خفية الإسم، أنهم مدعوون يوم 19 نوفمبر 2013 بالمقر الاجتماعي للشركة للحضور على الساعة العاشرة صباحا الجلسة العامة العادية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 تلاوة تقارير مجلس الإدارة في خصوص عمليات الشركة خلال سنوات 2003، 2004، 2005، 2006، 2007 و2008.

2 المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2003، 2004، 2005، 2006، 2007 و2008.

3 المصادقة على الاتفاقيات المنظمة بموجب الفصل 200 وما يليه من مجلة

الشركات | التجارية، | المتعلقة | بالسنوات

المذكورة سلفا.

4 تلاوة تقارير (التقرير العام والتقرير الخاص) مراقب الحسابات للسنوات التصرف 2003 و2004 و2005.

5 تسمية مراقب حسابات لسنوات التصرف 2006 و2007 و2008.

6 النظر في تجديد مهام المدير العام الشركة.

7 دعوة لتحرير رأس المال المكتتب غير المدفوع.

8 تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

9 تجمع أعضاء جدد لمجلس الإدارة وتسمية رئيس مجلس إدارة جديد.

10 تبرئة ذمة مجلس الإدارة.

الوثائق المشار إليها أعلاه والمسجلة بجدول الأعمال يمكن الإطلاع عليه من طرف المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.

على الساعة الحادية عشر الجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 تقليص أعضاء مجلس الإدارة من سبعة إداريين إلى ثلاث.

2 تعديل بعض الأحكام من القانون الأساسي.

المدير العام