تكوين شركة خفية الإسم — روش تونس س أ

تكوين شركة خفية الإسم

روش تونس س أ

نهج لوش ناس، مبنى الأقواس، برج ب، 2045

ضفاف البحيرة، تونس

م ج : 1319879Y

1) القانون الأساسي : بمقتضى كتب بخط اليد مؤرخ في 16 جويلية 2013 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2013، تسجيل عدد 13811550، وصل عدد 13607، تكونت شركة خفية الإسم لها الخاصيات التالية :

الشكل القانوني : شركة خفية الإسم.

الإسم الإجتماعي : روش تونس س أ.

الموضوع الإجتماعي : التنمية والإعلام الطبي والعلمي.

المقر الإجتماعي : نهج لوش ناس، مبنى الأقواس، برج ب، ضفاف البحيرة، تونس. المدة : 99 سنة.

رأس المال : حدد رأس المال بمبلغ قدره 800 000 دينار، مقسم إلى 8 000 سهم بقيمة 100 دنانير السهم الواحد وقع إكتتابها كليا ودفعهم بالكامل نقدا.

2) تصريح بالإكتتاب والدفع : إن التصريح بالإكتتاب والدفع تم لدى السيدة قابضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس والذي تم تسجيله في نفس اليوم، تسجيل عدد 13811553، وصل عدد 13609. 3) الجلسة العامة التأسيسية : بمقتضى محضر الجلسة العامة التأسيسية بتاريخ 23 أكتوبر 2013 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في نفس اليوم تحت عدد 13511611، وصل عدد 13673، قررت الجلسة العامة :

• المصادقة على سلامة وصحة التصريح بالإكتتاب والدفع الذي تم لدى قابضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس يوم 22 أكتوبر 2013 ومسجلة في نفس اليوم تبرئة ذمة المؤسس والإعلان عن التكوين النهائي للشركة.

• تعيين أعضاء مجلس الإدارة الأوائل لفترة 3 سنوات تنتهي بالمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2015 وهم :

السيد سامي زرلي.

السيد باتر هاف.

السيد يوسف حشيش.

السيد روبر فرارو.

• تعيين شركة FMBZ KPMG تونس يمثلها السيد ضياء بوزيان، مراقب حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات 2013، 2014 و2015.

4) مجلس الإدارة :

بمقتضى محضر جلسة الإجتماع الأول لمجلس الإدارة بتاريخ 23 أكتوبر 2013 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في نفس اليوم تحت عدد 13811613، وصل عدد 13675 تم تعيين طبقا لمقتضيات الفصول 215، 216 و217 من مجلة الشركات التجارية، السيد سامي زرلي رئيس مجلس الإدارة والسيد يوسف حشيش مدير عام لشركة "روش تونس س أ" لفترة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه النفوذ المطلق لتسيير الشركة.

5) الإيداع :

تم إيداع نظيرين من الوثائق الآتية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 4 نوفمبر 2013 تحت عدد D0130262013.

• القانون الأساسي.

• قائمة المكتتبين.

• التصريح بالإكتتاب والدفع.

• محضر الجلسة العامة التأسيسية.

• محضر جلسة إجتماع مجلس الإدارة.

• بطاقة تعريف جبائية.

• تصريح بالوجود.

عن مجلس الإدارة