استدعاء — شركة التنمية السياحية الصحراوية

استدعاء

شركة التنمية السياحية الصحراوية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 8.808.500 دينار

المقر الإجتماعي : 72 نهج عدد 8603 م.ص الشرقية

إن السادة المساهمين في شركة "التنمية السياحية الصحراوية" مدعوون للحضور يوم الخميس 12 ديسمبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة ف ي :

جلسة عامة عادية للنظر في جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على التأخير في إنعقاد الجلسة العامة العادية.

• قراءة تقريري مجلس الإدارة لسنة 2011 و2012 والمصادقة عليهما.

• قراءة تقريري مراقب حسابات لسنة 2011 و2012.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011 و2012.

• تخصيص نتيجة السنة المالية 2011 و2012.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

تحديد مكافآت الحضور.

• إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

جلسة عامة خارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية للنظر في جدول الأعمال التالي :

• تطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

• إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

مجلس الإدارة