شركة بروماكس

شركة بروماكس

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس المال : 1 000 000 دينارا

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية برج السدرية 2050 حمام الأنف

المعرف الجبائي : 1023163B

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 28 جوان 2013 والمسجل

لدى القباضة المالية بحمام الشط بتاريخ 22 أكتوبر 2013 تحت عدد 13701573 وصل عدد M016953، تقرر ما يلي :

1) المصادقة على القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2012.

2) تبرئة ذمة الوكيل حول التصرف للسنة المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2012. 3) تخصيص النتائج للسنة المالية 2012. 4) تجديد مهام السيد عبد العزيز الساسي كوكيل للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2015. وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 8 أكتوبر2013 والمسجل لدى القباضة المالية بحمام الشط بتاريخ 22 أكتوبر 2013 تحت عدد 13501574 وصل عدد M016964، تقرر ما يلي :

1) التخفيض في رأسمال الشركة وذلك بمبلغ قدره 600 000,000 دينارا لينخفض بالتالي من مبلغ 1 000 000,000 دينارا إلى 400 000,000 دينارا وذلك بالتقليص في عدد الحصص الاجتماعية التابعة لشركة كوترال خفية الإسم إلى 60 000 حصة قيمة الواحدة 10 دينارا.

2) تنقيح الفصول 6 و7 من القانون الأساسي للشركة.

تقرر تحيين القانون الأساسي للشركة طبقا لتغييرات الآنفة الذكر وذلك بمقتضى كتب خطي مؤرخ في 8 أكتوبر 2013 والمسجل لدى لقباضة المالية بحمام الشط بتاريخ 22 أكتوبر 2013 تحت عدد 13501572 وصل عدد M016952.

تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة ومن القانون الأساسي المحين للشركة لدى كتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 12 نوفمبر 2013 تحت عدد D2423302007.