شركة التنمية للا حضرية

شركة التنمية للا حضرية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 850.000 د

المقر الاجتماعي : 3، نهج هوكر دوليتل 1002 تونس البلفيدير

المعرف الجبائي : 000/M/A/047262Z عدد السجل التجاري : B1108211996 إن السادة المساهمين بشركة التنمية للا حضرية مدعوون لحضور الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الخميس 12 ديسمبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الوكالة العقارية السياحية 3، نهج هوكر دوليتل البلفيدير 1002 تونس وذلك للنظر في جدولي الأعمال التاليين :

1/ جدول أعمال الجلسة العامة العادية : - تلاوة تقريري مجلس الادارة حول نشاط الشركة لسنتي 2011 و2012 والمصادقة عليهما.

• تلاوة تقريري مراقب حسابات الشركة لسنتي 2011 و2012.

• المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنتي 2011 و2012.

• تخصيص نتائج سنتي 2011 و2012. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة حول تصرف لسنتي 2011 و2012.

• تعيين أعضاء مجلس الادارة.

2/ جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة :

الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 28 ديسمبر 2013 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

1- قراءة تقرير تصرف المجمع لسنة 2012 والمصادقة عليه.

2- قراءة تقرير مراقب الحسابات حول القائمات المالية المجمعة لسنة 2012.

3- المصادقة على القائمات المالية المجمعة لسنة 2012.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة الأم.

5- مسائل مختلفة.