قرارات الشركاء
الديوان الوطني للزيت للتصدير
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 750.000 دينارا
المقر الاجتماعي : 10 شارع محمد الخامس 1001 تونس
السجل التجاري : B 241 0892009
المعرف الجبائي : 1086189H/N/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للشركاء المنعقدة بتاريخ 15 أوت 2013 المسجل بقباضة المالية لتسجيل عقود الشركات مكتب عدد 1 تونس (الشباك الموحد) الوصل عدد 11353 تسجيل عدد
13809569 | بتاريخ | 27 | أوت | 2013
والمودع | منه | نسختين | بكتابة | المحكمة
الابتدائية بتونس، السجل التجاري بتاريخ 3 سبتمبر 2013 تحت عدد 201338256، قرر الشركاء :
- المصادقة بالإجماع على طرق إستدعاء وإنعقاد الجلسة العامة وتبرئة أعضاء المجلس والإدارة العامة للشركة من كل مسؤولية على ذلك.
- المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2012 وتبرئة أعضاء مجلس الإدارة تبرئة تامة وبدون تحفظ بعنوان تصرف سنة 2012.
- المصادقة بالإجماع على الإتفاقيات المبرمة بين الشركة وأحد أعضاء مجلس الإدارة "الديوان الوطني للزيت" وعلى نتائجها وما انجر عنها من أرصدة وذلك بعنوان تقاسم المقر الاجتماعي والمراكز الجهوية وفوترة مصاريف النقل والخزن والتحليل وقيام مؤسسة الديوان الوطني للزيت ببيع كمية من زيت الزيتون للشركة.
- المصادقة بإجماع الحضور على الضمان الممنوح من الديوان الوطني للزيت للشركة بعنوان القرض الموسمي لسنة 2012.
- المصادقة بإجماع الحضور على تخصيص نتيجة سنة 2012 وذلك بدمجها ضمن النتائج المؤجلة.
- المصادقة بإجماع الحضور على تعيين السيد محمد بن محمد كعضو لمجلس الإدارة خلفا للسيد محمد المعز الزواري وذلك لباقي المدة النيابية والتي تنتهي بالنظر في القوائم المالية لسنة 2014.