استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة أي جي أل الصناعية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة أي جي أل الصناعية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4.896.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق قابس كلم 10 المنطقة الصناعية طينة صفاقس

السجل التجاري : B123271999

المعرف الجبائي : 418232G/A/M/000 إن السادة والسيدات المساهمين في شركة أي جي ال الصناعية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 13 ديسمبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لمجموعة توننفست للاستثمار (Tuninvest finance Group) عمارة انتاقرا مقسم B9 المركز العمراني الشمالي زاوية عمارتي TLG وCEPEX – 1082 تونس مهرجان للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية.

2- تلاوة تقرير نشاط مجلس الادارة لسنة 2012.

3- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2012.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن أعمال التصرف لسنة 2012.

6- تخصيص نتيجة السنة المالية 2012. 7- تحديد وإسناد منحة الحضور لأعضاء مجلس الادارة عن سنة 2012.

8- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لمجموعة أي جي ال لسنة 2012.

9- المصادقة على الاتفاقيات الداخلة في نطاق الفصل 200 من م ش ت.

10- تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة.

11- تجديد مهام مراقب الحسابات.

12- إسناد النفوذ.