استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة هيبر ديسكونت

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة هيبر ديسكونت

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 100.000 دينار

المقر الاجتماعي : 29 نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية 1 – تونس

المعرف الجبائي : 000/M/A/015092Z إن السادة المساهمين في هيبرديسكونت (الديار سابقا) مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 30 ديسمبر 2013، على السعاة العاشرة (10) صباحا بمقر الشركة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 . المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.

2. المصادقة على تقارير الجلسات المنعقدة بداية من تأسيس الشركة.

3. قراءة التقارير المتعلقة بنشاط الشركة من سنة 1991 إلى سنة 2011.

4. قراءة تقرير مراقب الحسابات.

5. المصادقة على القوائم المالية من سنة 1991 إلى سنة 2011.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم من سنة 1991 إلى سنة 2011.

7. تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة.

8. تسمية مراقب حسابات للسنوات 2012، 2013 و2014.

9. الصلاحيات للشكليات.