استدعاء — الشركة الإفريقية للكتب والصحافة

استدعاء

الشركة الإفريقية للكتب والصحافة

رأس مالها : 120.000,000 دينار

المقر الاجتماعي : 3، نهج المغرب – تونس س ت ش : تونس B128021996

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "الشركة الإفريقية للكتب والصحافة" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 30 ديسمبر 2013، بالمقر الاجتماعي على الساعة 11 صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المؤسسة خلال السنة المالية المنتهية في 30 جوان 2013.

2- قراءة تقرير مراقب الحسابات حول حسابات السنة المالية المنتهية في 30 جوان 2013.

3- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من الشركات التجارية.

4- تخصيص نتائج السنة المالية المنتهية في 30 جوان 2013.

5- المصادقة عند الإقتضاء على تلك التقارير والحسابات.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة.

8- نقاط مختلفة.

9- إجراءات الإشهار.

يحق لكل مساهم أو لمن يمثله الحضور بالجلسة العامة العادية وذلك طبقا لمقتضيات القانون الأساسي.