تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة وتسمية مراقب حسابات
كوفات ماد
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 40 نهج 18 جانفي 1952 - 1001 تونس
بمقتضى محضر الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة في 21 جوان 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 6 نوفمبر 2013 تحت عدد 13812134 وصل عدد 14292، أودع منه نظيران لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 12 ديسمبر 2013 تحت عدد 201354115، تقرر بالإجماع ما يلي :
- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة، الآتي ذكرهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات 2013 و2014 و2015 وذلك إلى حين انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية التي ستتداول حول سنة 2015 :
والجلسة العامة غير العادية المنعقدتين بتاريخ 18 جوان 2013 والمسجلين بقباضة أريانة
بتاريخ | 27 جوان | 2013 تحت عدد
13506071 والعدد 13506072 والمودعة نسختان منهما بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 29 أكتوبر 2013 تحت عدد D1880096 تقرر ما يلي :
1- الترفيع في رأس مال الشركة من 1434.000 دينار إلى 1536.000 دينارا وتعديل الفصل السادس من القانون الأساسي بمقتضى ذلك.
2- تعيين السيدة والسادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم :
- أباف الدولية.
- ليلى بنسماعين الماطري.
- البنك التونسي الكويتي.
- لاديزلاس شارل دريزنسكي.
- محسن الحشيشة.
- جورج لوباز.
- حسن السلامي.
وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للنظر في موازنة 2015.