استدعاء الجلسة العامة العادية ليوم الأربعاء 29 جانفي 2014
وزارة التجارة والصناعات التقليدية
شركة اللحوم
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3 000.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع 3 أوت 1903 - الوردية- تونس
يدعو مجلس إدارة شركة اللحوم كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 29 جانفي 2014، على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة المذكور أعلاه وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة ومناقشة التقرير السنوي لنشاط الشركة لسنة 2012.
2 - مناقشة القوائم المالية المتعلقة بسنة 2012.
3 - تلاوة ومناقشة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلقين بسنة 2012.
4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة لسنة 2012.
5 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2012.
6 - تخصيص النتائج بالنسبة لسنة 2012. 7 - تحديد منح الحضور بسنة 2012.
8 - المصادقة على تعيين السيد محمد علي الجندوبي عضوا بمجلس إدارة شركة اللحوم ورئيسا مديرا عاما لها.
9 - المصادقة على تعيين أربعة ممثلين جدد لقاء الديوان التونسي للتجارة وبلدية تونس بصفة أعضاء بمجلس إدارة شركة اللحوم.