شركة اسمنت أم الكليل
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 34 مليون دينار
مقرها الاجتماعي : 1 حي البساتين – الكاف
سجلها التجاري : 81134871997 – الكاف
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية لشركة اسمنت أم الكليل المنعقدة يوم الأربعاء
صفحة 1827 جوان 2012 والمسجل بالقباضة المالية بتونس بتاريخ 16 جويلية 2012 تحت عدد 12806572 وصل رقم 7963 والذي تم إيداع نسختين منه لدى المحكمة الابتدائية بالكاف يوم 28 أوت 2013 تحت عدد 201337597 تقرر ما يلي :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2011.
2- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.
3- المصادقة على العمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.
4- المصادقة على تسمية السيد زهير بن جازية كعضو بمجلس الإدارة.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2011.
6- تخصيص نتائج سنة 2011.
7- تعيين شركة CFA في شخص وكيلها السيد فتحي السعيدي كمراقب حسابات ثاني للشركة لسنوات 2012 و2013 و2014. 8- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2011.