شركة هيبر ديسكونت

شركة هيبر ديسكونت

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 100.000 دينار

المقر الاجتماعي : 29 نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية 1 - تونس

المعرف الجبائي : 015092Z/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمسجل بالقباضة المالية وكالة النهوض بالصناعة تونس في 16 جانفي 2014 تحت عدد 14800623 وصل رقم M702 وقد أودع نظيرين من هذا المحضر بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 24 جانفي 2014 تحت عدد D20143856، وقد تقرر ما يلي :

1 - المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - المصادقة على قرارات الجلسات المنعقدة منذ تكوين الشركة.

3 - الإطلاع على تقرير النشاطات المتعلقة بالسنوات من 1991 إلى 2011.

4 - قراءة تقارير مراقب الحسابات.

5 - الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنوات من 1991 إلى 2011. 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم منذ إفتتاح الشركة وللسنوات من 1991 إلى 2011.

7 - تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة : السيد محمد رضا الناجي، السيدة أني علية الناجي والسيد كمال الناجي.

8 - تسمية مراقب حسابات جديد السيد نجيب صفايحي وذلك لمدة 3 سنوات (2012 و2013 و2014).