تأسيس شركة خفية الإسم

شركات خفية الإسم

تأسيس شركة خفية الإسم

سياحة كابيتال

رأس المال : 500.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة ليرا، شارع البورصة، جنان البحيرة، 1053 تونس 1/ القانون الأساسي : بمقتضى كتب بخط

اليد | مؤرخ في | 16 | ديسمبر | 2013،

والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس في 24 ديسمبر

2013، | تسجيل | 13814519، | وصل

16992، تأسست شركة خفية الإسم :

التسمية : سياحة كابيتال.

المقر الاجتماعي : عمارة ليرا، شارع البورصة، جنان البحيرة، 1053 – تونس. موضوع الشركة : التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.

رأس المال : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 500.000 دينار مقسم إلى 50.000 سهم إسمي بحساب 10 دنانير للسهم الواحد. المدة : 99 سنة.

2/ التصريح بالاكتتاب والدفع : قام مؤسس الشركة بتقديم تصريح بالاكتتاب والدفع إلى قابض تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس في 24 ديسمبر 2013، والمسجل بنفس اليوم بقباضة تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس تسجيل 13814524، وصل 16995.

3/ الجمعية العامة التأسيسية : بمقتضى مداولات محضر جلسة الجمعية العامة التأسيسية المنعقدة في 30 ديسمبر 2013، والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس في 22 جانفي 2014، تسجيل 14500878، وصل 1025، بتضح أن الجمعية العامة قررت ما يلي :

• المصادقة على صحة التصريح بالاكتتاب والدفع.

• تعيين أعضاء مجلس الإدارة والآتي ذكرهم لمدة 3 سنوات :

• السيد جمال الدين ابن الحاج عبد الله. - السيدة أمال المديني.

• السيد نبيل التريكي.

• السيدة صفية حشيشة.

• السيد ادوارد بونتي.

• تعيين مكتب ف م ب ز ك ب م ج كمراقب لحسابات الشركة لمدة 3 سنوات.

• تصادق على القانون الأساسي وتصرح أن الشركة تكونت نهائيا.

4/ مجلس الإدارة الأول : بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة الأول المنعقد في 30 ديسمبر 2013، والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس في 22 جانفي 2014، تسجيل 14800879، وصل 1026، قرر مجلس الإدارة تسمية السيد جمال الدين ابن الحاج عبد الله كرئيسا لمجلس الإدارة للشركة لمدة عضويته بمجلس الإدارة والسيد وليد الممي كمديرا عاما للشركة مع منحه كامل النفوذ لمدة 3 سنوات. 5/ الإيداع القانوني : وقع القيام بالإيداع القانوني بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 30 جانفي 2014، تحت عدد D15472014، نسختين من الوثائق التالية : - القانون الأساسي.

• التصريح بالاكتتاب والدفع.

• قائمة المكتتبين والدفوعات.

• محضر جلسة الجمعية العامة التأسيسية. - محضر جلسة مجلس الإدارة الأول.