استدعاء للجلسة العامة العادية
لشركة الخدمات الوطنية والإقامات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 19.291.180 دينار
مقرها الاجتماعي : نهج بحيرة توركانا عمارة جراد – ضفاف البحيرة تونس 1053
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الخدمات الوطنية والإقامات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 12 مارس 2014 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة جراد نهج بحيرة توركانا ضفاف البحيرة تونس، وذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1- المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة العادية.
2- المصادقة على التسوية الكلية لحسابات الدائنين والتسوية الجزئية لحساب المدينين المتعلقة بتصرف الشركة التونسية للنزل والسياحة.
3- تلاوة تقرير مجلس الادارة والنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2012.
4- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلقين بتصرف سنة 2012.
5- الدرس والمصادقة عند الاقتضاء على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المتعلقة بسنة 2012، وعلى العمليات التي تخص الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 تخصيص النتائج لسنة 2012.
8- إسناد منح الحضور لفائدة أعضاء مجلس إدارة.
9- تلاوة تقرير نشاط المجمع والنظر في القوائم المالية المجمعة لسنة 2012.
10- تلاوة تقرير مراقبي حسابات المجمع المتعلقة بالحسابات المجمعة لسنة 2012.
ص 110011- المصادقة على تقرير نشاط المجمع والقوائم المالية المجمعة المتعلقة بسنة 2012
12- المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.
13- تعيين مراقبي الحسابات لانجاز مهمة المراقبة المزدوجة لحسابات شركة الخدمات الوطنية والإقامات ولحسابات المجمع بالنسبة للسنوات 2013 و2014 و2015.
14- إتمام الإجراءات.