إعلام للمساهمين — بنك المؤسسة العربية المصرفية – تونس شركة خفية الإسم

إعلام للمساهمين

بنك المؤسسة العربية المصرفية – تونس شركة خفية الإسم

رأس مالها : 50.000.000 دينار تونسي مقرها الاجتماعي : مبنى المؤسسة العربية المصرفية، نهج بحيرة أناسي – 1053 ضاف البحيرة – تونس

السجل التجاري : 00111282000

الترقيم الجبائي : 577975B/P/M/000 بنك المؤسسة العربية المصرفية – تونس يدعو السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الخارقة للعادة اللتين ستنعقدان بمقر البنك يوم الثلاثاء 18 مارس 2014 على الساعة العاشرة صباحا قصد التداول في جدولي الأعمال التالي :

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

1- الاطلاع والمصادقة على جول أعمال الجمعية العامة العادية.

2- | تلاوة | تقرير | مجلس | الادارة | عن

التصرف في السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2013.

3- تلاوة تقريري مراقبا الحسابات عن السنة المالية مختتمة في 31 ديسمبر 2013.

4- المصادقة على القوائم المالية وعلى

جميع | الاتفاقيات | والالتزامات | وعلى

تقرير مجلس ادارة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2013.

5- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة المتعلق بتوظيف النتائج المالية لسنة 2013.

65- | إبراء | ذمة أعضاء | مجلس إدارة

عن تصرفهم عن السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2013.

7- المصادقة على إسناد منحة الحضور لأعضاء مجلس الادارة للسنة المالية 2014. جدول أعمال الجمعية العامة الخارقة للعادة : 1- الاطلاع والمصادقة على جدول أعمال الجمعية العامة الخارقة للعادة.

2- الترفيع في رأس مال البنك وامتصاص الخسائر المتراكمة.

3- تنقيح القانون الأساسي فيما يتعلق بالترفيع في رأس مال البنك.