مقتطفات من مداولات الجلسة العامة العادية عدد 40 المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2013 و26 ديسمبر 2013
الشركة التونسية للتنقيب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 500.000 د
المقر الاجتماعي : 19، نهج الصناعات التقليدية 2035 الشرقية 2 - تونس
س.ت : B135442001
بمقتضى | الجلسة | العامة | العادية | عدد
40 المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2013 و26 ديسمبر 2013 المسجل بالقباضة المالية نهج الجنة أريانة بتاريخ 5 فيفري 2014 تحت عدد 14701204 وصل عدد 15091، والذي أودع نظيران منه بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 24 فيفري
2014 وضمن تحت عدد D1355701، اتخذت الجلسة العامة العادية للمساهمين القرارات التالية :
1( تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة التونسية للتنقيب وهم السيدة والسادة :
- فائزة دجبلون عوضا عن السيد رضا بوزوادة،
- علي عباس عوضا عن السيد عبد الباقي المنصوري،
- منصف الشابي ومروان علاق عوضا عن السيد بشير التومي والسيدة فتحية الماجري،
- لسعد برناز عوضا عن السيد منصور قاسم،
- سليم بن هيبة عوضا عن السيدة فاختة المحواشي.
2( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2012.
3( المصادقة على القوائم المالية للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2012.
4( | إبراء | ذمة أعضاء | مجلس الإدارة
بخصوص تصرفهم للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2012.
5( | تجديد | مهام | أعضاء | مجلس
الإدارة للسنوات التصرفية 2013 و2014 و2015.