استدعاء للجلسة العامة العادية
سيكاف أمان
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
المقر الاجتماعي : مقر بنك الأمان، شارع محمد الخامس 1002 تنس
يتشرف مجلس إدارة شركة "سيكاف أمان" بدعوة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 31 مارس 2014 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر شركة بنك الأمان شارع محمد الخامس، تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2013 ثم المصادقة عليه.
2- قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات. 3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.
ص 16324- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
6- تعيين أعضاء مجلس الادارة.
7- تحديد مكافآت الحضور.
8- معلومات حول وظائف التسيير في شركات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة وللرئيس المدير العام.
9- مسائل مختلفة.