محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 20 سبتمبر 2013
الشركة الدولية بيو للشراكة
شركة خفية الإسم
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية برأس الجبل بجانب واد القنطرة الشرقي
طريق غار الملح، بنزرت
MF : 1165181Q
RC : B03154932010
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 20 سبتمبر 2013 والمسجل
بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 4 مارس 2014 تحت عدد 14802529، والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية ببنزرت بتاريخ 6 مارس 2014 تحت عدد 201411634، تمت المصادقة بالإجماع على القرارات التالية :
- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية بعد الآجال القانونية.
- المصادقة على تقارير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العامة لسنوات 2010 و2011 و2012.
- المصادقة على القوائم المالية للشركة لسنوات 2010 و2011 و2012.
- إعطاء إبراء تام لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنوات 2010 و2011 و2012.
- | المصادقة | على | الاتفاقيات | المنظمة
المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية بالنسبة لسنوات 2010 و2011 و2012.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات وهم ماركو مونتناري وماسيمو مونتاري ورضا العوني.
- | تجديد | مهام | مراقب | الحسابات
شركة | قلوبال | أشورنس | سرفسز | لمدة
3 سنوات.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.