استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة النقل والتوزيع والشحن

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة النقل والتوزيع والشحن

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 5.300.000 دينار منقسم إلى 53.000 سهما قيمة السهم الواحد 100 دينار

مجمع شركة صنع المشروبات بتونس

المقر الاجتماعي : 5، شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي – 1080 تونس السجل التجاري : B2450132011

المعرف الجبائي : 1191615V/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة النقل والتوزيع والشحن مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية

السنوية التي ستنعقد يوم الاثنين 21 أفريل 2014 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بشارع الأرض، عدد 5، المركز العمراني الشمالي، 1080 تونس، وذلك قصد المداولة بخصوص جدول الأعمال التالي :

1- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2013.

2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2013.

3- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4- المصادقة على القوائم المالية والاتفاقيات والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5- إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.

6- توظيف النتائج.

7- تجديد مهام أعضاء متصرفين.

8- تجديد مهام مراقبي الحسابات.

9- التفويضات التي سيتم منحها.

وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي للشركة ونسخة من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2013 وكذلك نظيرا من تقرير مجلس الإدارة ومن مشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية.

بإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خمسة عشرة يوم قبل انعقاد الجلسة.