استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة القوالب

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة القوالب

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 12.200.500 دينار منقسم إلى 122.005 سهما قيمة السهم الواحد 100 دينار

مجمع شركة صنع المشروبات بتونس

المقر الاجتماعي : 5، شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي – 1080 تونس السجل التجاري : B128931997

المعرف الجبائي : 0373723BAM000 إن السادة المساهمين في شركة القوالب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية الذي ستنعقد بالمقر الاجتماعي للشركة، 5، شارع الأرض، المركز العمراني

الشمالي، | 1080 | تونس، | يوم | الإثنين

21 أفريل 2014 على الساعة التاسعة صباحا، وذلك قصد المداولة بخصوص جدول الأعمال التالي :

1( التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2013.

2( تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2013.

3( تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4( المصادقة على القوائم المالية والاتفاقيات والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5( توظيف النتائج.

6( إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.

7( التفويضات التي سيتم منحها.

وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي للشركة ونسخة من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2013 وكذلك نظيرا من تقرير مجلس الإدارة ومن مشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية.

بإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خمسة عشرة يوم قبل انعقاد الجلسة.