دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين

دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين

شركة البحيرة للتطهير والإستصلاح والاستثمار

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 44.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : نهج بحيرة رودريقو دي فريتاس – ضفاف البحيرة

ص ب 36 – 1080 – تونس

يدعو مجلس إدارة شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2013 المزمع عقدها يوم الجمعة 28 مارس 2014 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وذلك قصد النظر في جدول الأعمال الآتي : 1- الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال سنة 2013.

2- الاستماع إلى تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2013.

3- مناقشة القوائم المالية لسنة 2013 والمصادقة عليها.

4- تخصيص النتيجة المالية لسنة 2013. 5- المصادقة على تعيين الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة.

6- منح البراءة لأعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم خلال السنة المالية 2013.

7- تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.

8- تعيين مراقب حسابات الشركة لفترة السنوات الثلاث المقبلة (2016-2014). 9- المصادقة على إحالة سهم إلى رئيس مجلس الإدارة.