استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة "دار القمر"

شركات خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة "دار القمر"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 14، نهج الإمام أبو حنيفة الطابق الثاني المرسى 2076 تونس

سجلها التجاري عدد : B126721999 معرفها الجبائي عدد : 0522677V/A/M/000 جميع مساهمي شركة دار القمر هم مدعوون للاجتماع في جلسة عامة يوم الجمعة الموافق ل 25 أفريل 2014 على الساعة 11 صباحا بمقر شركة اس ت ب سيكار عمارة الامتياز المركز العمراني الشمالي تونس للنظر في جدولي الأعمال التالي :

• المصادقة على التأخير في عقد الجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنوات 2007 و2008 و2009،

• تلاوة تقارير مجلس الإدارة بالنسبة للسنوات 2007 و2008 و2009،

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات بالنسبة للسنوات 2007 و2008 و2009،

• المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنوات 2007 و2008 و2009،

• إبراء لأعضاء مجلس الإدارة،

• تخصيص النتائج بالنسبة للسنوات 2007 و2008 و2009،

• المصادقة على الاتفاقيات المنظمة طبق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، * تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات بالنسبة لسنة 2010 و2011 و2012،

• تعيين مراقب حسابات للسنوات 2010 و2011 و2012،

• توكيل لإتمام الإجراءات.

وسينعقد مجلس الإدارة إثر الجلسة العامة العادية لانتخاب الرئيس المدير العام من ضمن

أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل نفس الجلسة العامة.