استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة ليبيا أويل تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.895.025 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة النزهة 2، شارع اليابان - مونبليزير - تونس
السجل التجاري : TUNIS B174191996 المعرف الجبائي : 000497Q/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة ليبيا أويل تونس مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 28 أفريل 2014 على الساعة الثالثة مساءا بالمقر الاجتماعي للنظر في جدول الأعمال التالي :
- القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المالية 2013.
- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن السنة المالية 2013.
- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2013.
- تخصيص وتوزيع المرابيح.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
- إبراء لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2013.
- المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.
- تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2014.
- نيابة مراقب الحسابات.
- تفويض الصلاحيات لإجراء الشكليات.