شركات خفية الإسم
استدعاء | للجلسة | العامة | العادية في
14 ماي 2014
تأمينات بيات
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة تأمينات بيات، ضفاف البحيرة II، حدائق البحيرة، تونس 1053
السجل التجاري : B160631997
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة تأمينات بيات مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 14 ماي 2014 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة بتونس، ضفاف البحيرة II وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس
الإدارة | المتعلق | بنشاط | الشركة | للسنة
المحاسبية 2013.
2 - تلاوة التقرير العام الخاص لمراقبي
الحسابات | حول | القوائم | المالية | للسنة
المحاسبية 2013.
3 - المصادقة على الاتفاقيات الداخلة في نطاق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
4 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2013.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2013.
6 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2013. 7 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2013.
8 - إعادة تسمية أعضاء مجلس إدارة.
9 - تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة موضوعة
على | ذمة | السادة | المساهمين | بالمقر
الاجتماعي للشركة وذلك خلال الآجال القانونية.