استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة وان تاك بزنس سولوشن

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة وان تاك بزنس سولوشن

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 15.728.300 دت

المقر الاجتماعي : 16، نهج المقاولين – الشرقية 2

تدعو شركة وان تاك بزنس سولوشن جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 7 ماي 2014 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 16 نهج المقاولين – الشرقية 2 – أريانة، وفي ذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1- تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2013.

2- تلاوة التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية والتصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

3- الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

4- تبويب نتيجة السنة المالية لسنة 2013. 5- تحديد منحة الحضور.

6- المصادقة على الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة والتي تدخل في نطاق تطبيق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8- مسائل مختلفة.

يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي لشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 15 يوما قبل انعقاد الجلسة.