دعوة لجلسة عامة عادية

دعوة لجلسة عامة عادية

شركة الأمان للاستثمار خ إ

وسيط بالبورصة برأس مال : 2.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 9 نهج بحيرة نيوشتال 1053 ضفاف البحيرة

MF : 447308X/A/M/000

تدعو شركة الأمان للاستثمار مساهميها لحضور الجلسة العامة العادية ب 9 نهج بحيرة نيوشتال 1053 ضفاف البحيرة يوم الاثنين 19 ماي 2014 على الساعة الثالثة مساءا وذلك للتداول على جدول الاعمال التالي : 1- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنتائج التصرف لسنة 2013.

2- قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلق بنتائج التصرف لسنة 2013.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.

4- براءة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2013.

5- تبويب نتيجة سنة 2013.

6- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

7- تحديد قيمة مكافآت الحضور.

8- إعلام بتصريح وظيفي عملا بمقتضيات الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية.