استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية بتاريخ 13 ماي 2014
"استرى"
شركة التأمين وإعادة التأمين
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 20 000 000 دينا
المقر الاجتماعي : 45 شارع خير الدين باشا 1080 تونس
السجل التجاري بتونس رقم ب 120481997 المعرف الجبائي : 000080S/A/M/000 إن المساهمين في رأس مال "أسترى" شركة التأمين وإعادة التأمين، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 13ماي 2014 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب 45 شارع خير الدين باشا تونس البلفيدير وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف السنة المالية 2013 والمصادقة عليه.
2( تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لسنة 2013.
3( تلاوة التقرير لمراقبي الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013 والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 5( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرفهم لسنة 2013.
6( توزيع نتائج سنة 2013.
7( تحديد مكافآت الحضور ومكفأة اللجنة القارة للتدقيق.
8( تجديد نيابة أعضاء بمجلس الإدارة.