استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الاستثمار

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الاستثمار

ذات رأس المال القار والمساهمات للبنك الوطني الفلاحي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 500.000 د

نهج الهادي نويرة 1001 تونس

س ت : B2458312003

م ج : 858272N

السادة المساهمون في رأس مال شركة الاستثمار ذات رأس المال القار والمساهمات للبنك الوطني الفلاحي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 8 ماي 2014 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الوطني الفلاحي – نهج الهادي نويرة – تونس 1001 (الطابق السابع) وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط سنة 2013 وتقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لسنة 2013.

2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2013.

3- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على العمليات المذكورة.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تخصيص نتائج السنة المالية 2013. 6- تحديد قيمة مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

كل الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية لشركة الاستثمار ذات رأس المال القار والمساهمات للبنك الوطني الفلاحي موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة.