استدعاء لاجتماع الجلسة العامة العادية يوم الخميس 22 ماي 2014
الشركة الدولية للإيجار المالي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 25 مليون دينار
المقر : 16 شارع جان جوراس تونس معرف جبائي : A/M/000/S/381878
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد في 18 مارس 2014 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 22 ماي 2014 على الساعة الرابعة مساءا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بضفاف البحيرة، تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وعلى القوائم المالية الفردية لسنة 2013.
2/ المصادقة على الاتفاقات والعمليات الخاصة.
3/ المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسمة 2013.
4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة حول تصرف سنة 2013.
5/ تخصيص نتائج سنة 2013.
6/ توزيع أرباح السنة المالية 2013.
7/ المصادقة على مبلغ منحة حضور أعضاء مجلس الادارة.
8/ إعادة تصنيف الحسابات الاحتياطية.
9/ تسمية أعضاء مجلس الادارة.
10/ تسمية مراقب حسابات.
11/ إصدار قروض رقاعية.
12/ تجديد تفويض مجلس الإدارة لشراء وبيع أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية وتحديد شروط وأحكام التنفيذ.
13/ التفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالنشر والتسجيل.
جميع الوثائق القانونية المطلوبة موضوعة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة ويمكن لكل شخص بحوزته 10 أسهم أو أكثر حضور الاجتماعي أو إنابة آخر بمقتضى توكيل.