استدعاء للجلسة العامة العادية — طنكماد

استدعاء للجلسة العامة العادية

طنكماد

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 30.000.000 دينار

نهج بحيرة تركانة – عمارة الزهراء 1053 – ضفاف البحيرة – الطابق 1

السجل التجاري رقم : B158961996 تبعا للقرار عدد 397 لمجلس الادارة المنعقد بتاريخ 28 مارس 2014 فإن السادة

المساهمين في شركة طنكاج مديترني ش.خ.إ (طنكماد) مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 23 ماي 2014 على الساعة العاشرة والنصف صباحا

بنزل | » Gammarth | Moevempick «

بتونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2013 والمصادقة عليه.

2/ تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2013 والمصادقة على البيانات المالية لسنة 2013 وعلى العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والفصل 25 من العقد التأسيسي لشركة طنكماد.

3/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لتصرف سنة 2013.

4/ تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2013.

5/ تعيين أعضاء مجلس الادارة.

6/ تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الادارة للسنة المالية 2013.

7/ تعيين مراقب الحسابات.